Abdeslam Bouchouareb (47), 200 Millions de Dollars Transférés au Panama par Chakib Khalil !

Publié le par M.L.A Guendouz, محمد العيد أنس قندوز

Abdeslam Bouchouareb (47), 200 Millions de Dollars Transférés au Panama par Chakib Khalil !

5242

أفرج مجمع الصحفيين الاستقصائيين على باقي وثائق فضيحة بنما بايبرز، وكانت المفاجأة ورود اسم زوجة شكيب خليل في انشاء شركتين وهميتين حولت لها أموالا من سويسرا، كما حولت ملكية احداها الى المدعو عمر حبور، أحد المتهمين في قضية سوناطراك نشر موقع Le desk الذي شارك في كشف فضحية "بنما بايبرز" وثائق تشير لقيام زوجة وزير الطاقة الأسبق، بانشاء شركتين وهيمتين سنة 2005 تم استغلالها لاخفاء حسابات في سويسرا ملك لنجاوة عرفات، زوجة شكيب خليل. كما كشفت الوثائق، أن نجاة عرفات خليل حولت ملكية احدى الشركتين للمدعو عمر حبور، أحد المتهمين في قضية سوناطراك. وحسب مجمع الصحفيين الاستقصائيين فان اسم هذه الشركة "كارنيليان غروب" مرتبط باسم شركة "بي.اس.بي" لها علاقة وطيدة بالجزائر

Najat Arafat, l’épouse de l’ancien ministre de l’Énergie, Chakib Khelil, a constitué deux sociétés au Panama, selon les documents des « Panama Papers », publiés ce lundi 9 mai sûr le site d’information Le Desk.

Montage financier pour cacher des comptes

Selon les documents publiés, Najat Arafat détenait un mandat de représentation pour deux sociétés offshore, le Carnelian Group Inc. et Parkford Consulting Inc., domiciliées au Panama. Ceux deux sociétés ont été créées respectivement en mai 2015 et octobre de la même année, indique le document. Ces sociétés auraient servi de coquille pour dissimuler des comptes en Suisse, détenus par Najat Arafat, selon Le Desk.

Publié dans divers منوعات

Commenter cet article